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A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo do tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.
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O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam manter-se em poder por quaisquer membros da visite este site organizaçãeste criminosa’.
Procurado pela reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota qual nãeste é parte da ação, e que a transaçãeste não envolveu esse Genero de processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser qual o contrato por aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição de propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema por corrupção.
Por entendimento com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.